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viernes, 30 de enero de 2015

La Superintendencia de Bancos actuará contra el lavado de dinero en año electoral

  • enero 30, 2015
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El titular de la Superintendencia de Bancos, José Alejandro Arévalo, manifestó que en 2015, por tratarse de un año electoral, la entidad continuará con las pesquisas férreas a través de la Intendencia de Verificación Especial, no solo a personas individuales sino a las organizaciones políticas que pretendan participar en los próximos comicios generales.

Esto con el fin de prevenir el lavado de dinero y otras formas de financiamiento ilícito a las agrupaciones partidarias. "La SIB dará seguimiento a los Reportes de Transacción Sospechosa porque es en ese momento cuando actúa la SIB, sean políticos o no porque todos los guatemaltecos están sujetos a la ley contra el lavado de dinero y otros activos y contra el financiamiento del terrorismo", acotó el jefe de la SIB.

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